Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Financial Intelligence Unit Curaçao (FIU) dringt er bij de financiële en niet-financiële instellingen op aan alert te blijven en verdachte activiteiten onmiddellijk te melden bij het omwisselen van de Antilliaanse gulden in de Caribische Gulden (XCG).
De FIU ziet ‘talloze voordelen’ die de overgang naar een nieuwe muntsoort met zich meebrengt, maar zo wordt gewaarschuwd: ,,De omzetting vereist ook verhoogde waakzaamheid om ons te beschermen tegen mogelijke financiële risico’s.”
De belangrijkste risico’s om tijdens de transitie in de gaten te houden worden opgesomd:
,,1. Verhoogd risico op witwassen. De invoering van de XCG biedt een kans aan personen of entiteiten die geld willen witwassen om de overgangsperiode te misbruiken, met name door het omwisselen van oude valuta in nieuwe valuta. Dit zou kunnen leiden tot een toestroom van niet gemeld geld in het formele financiële systeem. 2. Zwarte markt en ondergrondse economie. Er kan een toename zijn in zwarte marktactiviteiten tijdens de valutatransitie, omdat individuen of organisaties proberen het formele financiële systeem te omzeilen. Dit kan illegale valutawisselingen of verborgen contante transacties inhouden die niet correct worden gemeld, waardoor het moeilijk wordt om de herkomst van fondsen te achterhalen. 3. Grensoverschrijdend witwassen. De introductie van een nieuwe munteenheid kan grensoverschrijdende witwasactiviteiten aantrekken, omdat personen en entiteiten van buiten het land misbruik kunnen maken van het valutawisselproces om illegaal geld wit te wassen. 4. Zorgen over financiering van terrorisme. Zoals bij elke significante valutawijziging, bestaat het risico dat de verplaatsing van fondsen met behulp van kleinere of grotere coupures kan worden gebruikt om de oorsprong van illegale financiering te verbergen.” FIU dringt er bij iedereen op om aan alert te blijven, verantwoordelijk te handelen en samen te werken om de integriteit van het financiële systeem te beschermen.
